THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Số: 05/TB/TLCC/2026/HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Quảng Ninh, ngày 08 tháng 06 năm 2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam hiện hành
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/HĐQT/TLCC/2026 ngày 05/06/2026 của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng Thăng Long ("TLCC") trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/6/2026 đến ngày 25/6/2026
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2026 (gửi kèm).
- Nội dung chính lấy ý kiến Cổ đông:
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Thông qua báo cáo của Tổng giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty cho năm 2025, và báo cáo của Ban Kiểm Soát ("BKS") về hoạt động kiểm soát trong năm 2025.
- Thông qua giải trình cổ tức hàng năm cho năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2026.
- Thông qua thù lao cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2026.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của TLCC.
- Ý kiến góp ý:
Để công tác chuẩn bị lấy ý kiến Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi đóng góp ý kiến bằng văn bản (nếu có) chậm nhất vào 16h ngày 11/6/2026 bằng việc gửi văn bản thông qua thư chuyển phát hoặc thư điện tử hoặc fax theo địa chỉ liên hệ:
Thông tin liên hệ:
Người nhận: Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thư ký Hội đồng Quản trị
Đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long - Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
Email: thuytt@sig.id
Di động: 097 586 3866
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
ANTONIUS ARDIAN BERMANA
